Les autorités européennes viennent de faire tomber un réseau de fraude à l’investissement spécialisé dans les cryptomonnaies. Avant que les forces de l’ordre ne prennent des mesures fortes, le réseau criminel est parvenu à escroquer plus de 100 personnes différentes en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Leur butin s’élève à plus de 100 millions d’euros, indique Eurojust, l’agence de l’Union européenne qui aide les pays membres à coopérer en matière de justice pénale, dans son communiqué.
Pour attirer les victimes dans leurs filets, les escrocs promettaient « des rendements élevés sur les investissements » en cryptomonnaies par le biais de « plateformes en ligne conçues par des professionnels ». Au lieu de servir à acheter des cryptomonnaies, l’argent fourni par les victimes était généralement versé sur le compte bancaire des criminels en Lituanie.
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Des frais de retrait dissuasifs
Par ailleurs, les escrocs faisaient tout pour dissuader leurs victimes de réclamer leur mise. Ils prétextaient par exemple des frais de retrait astronomiques. Le site web de la fraude à l’investissement a finalement disparu d’Internet. Les victimes se sont donc retrouvées sans le moindre recours pour récupérer leurs investissements. La plateforme frauduleuse opérait depuis 2018.
Deux ans après que les criminels passent à l’action, les forces de l’ordre de plusieurs pays d’Europe ont commencé leurs investigations. Avec l’appui d’experts en cryptomonnaies, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’aux escrocs. Ils ont finalement pu lancer une « action conjointe » pour démanteler l’intégralité du réseau.
Cinq escrocs arrêtés
Au cours de l’opération, « cinq endroits ont été perquisitionnés en Espagne et au Portugal, ainsi qu’en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, où les comptes bancaires et autres actifs financiers ont également été gelés », explique Eurojust. Cinq personnes ont été interpellées par la police. Le principal suspect, vraisemblablement considéré comme le cerveau de l’opération, est « soupçonné de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent ».
Ce n’est pas la première fois de l’année que les autorités européennes font tomber un vaste réseau de fraude à la cryptomonnaie. Au début de l’été, un réseau ayant blanchi près de 540 millions de dollars et fait plus de 5 000 victimes à travers le monde a été débusqué par les autorités espagnoles, avec l’appui d’Europol, des polices d’Estonie, de France et des États-Unis.
Pour éviter de tomber dans le piège d’une fraude crypto, on vous conseille de vous méfier des plateformes qui promettent des rendements rapides et élevés. Quand on investit dans des cryptomonnaies, il n’y a généralement aucune garantie. Avant de placer de l’argent, il vaut mieux vérifier que la plateforme est enregistrée auprès d’une autorité financière officielle, comme l’AMF en France. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a dressé une liste noire « des entités non autorisées à proposer des produits ou services financiers en France ».
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Source : Eurojust
